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   安徽銅峰電子股份有限公司

第二屆第一次監(jiān)事會(huì)決議公告

二零零零年六月三十日，在公司大會(huì)議室召開(kāi)了第二屆第一次監(jiān)事會(huì)。應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，會(huì)議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論研究，形成以下決議：

1、選舉監(jiān)事方雅君為公司監(jiān)事會(huì)主席，贊成5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、監(jiān)事會(huì)一致通過(guò)《安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。

                   安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                       2000年6月30日